Thanh Hóa: Làm rõ thủ đoạn tẩy mã số GIA trong đường dây buôn lậu kim cương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Giám đốc và nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ ( PNJ-LA ) bị xác định đã nhập lậu kim cương, tẩy xóa mã số quốc tế để trục lợi cá nhân. Cơ quan chức năng cũng khẳng định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) không liên quan đến đường dây này.

Theo kết luận giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ số vật chứng dạng đá trong suốt bị thu giữ trong chuyên án đều là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ Đặng Ngọc Thảo ( Giám đốc PNJ-LA ) và Trần Tiễn Như Nghi ( nhân viên PNJ-LA ) đã trực tiếp câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để tổ chức vận chuyển trái phép kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để tiêu thụ trót lọt số hàng lậu, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện hành vi gian lận tinh vi. Đối tượng tiến hành mài mòn, xóa bỏ hoàn toàn mã số kiểm định quốc tế GIA nguyên bản được khắc trên các viên kim cương. Sau đó, Thảo khắc khống mã số của PNJ-LAB lên sản phẩm và tự ý cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm đánh lừa người mua. Quá trình điều tra xác định toàn bộ số kim cương lậu này được Thảo bán trực tiếp cho các khách hàng cá nhân bên ngoài để trục lợi riêng, hoàn toàn không được đưa vào hệ thống kinh doanh bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Về phía Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành làm việc và kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu kim cương. Kết quả rà soát cho thấy doanh nghiệp sở hữu đầy đủ chứng từ nhập khẩu hợp pháp. Toàn bộ quy trình nhập khẩu, phân phối hàng hóa ra thị trường của PNJ được kiểm soát chặt chẽ, thông tin khớp đúng với hồ sơ hải quan và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án nhằm rà soát các mắt xích liên quan và tiến hành truy thu số kim cương buôn lậu để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Bắt quả tang xe tải vận chuyển gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

 Sáng 1-8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) cơ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan đến việc vận chuyển trái phép số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các lực lượng chức năng kiểm tra xe tải đông lạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h ngày 31-7, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải đông lạnh biển số 89H-070.42, do tài xế L.N.H (32 tuổi) điều khiển, đang đỗ tại khu vực bến xe Đồng Nai, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Lúc này, 2 tài xế đang khẩn trương chuyển các bao tải hàng hóa từ xe đông lạnh này sang xe tải nhỏ giao hàng nhanh (Lalamove) biển số 60H-413.74 do tài xế N.D.H (41 tuổi) điều khiển nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Đội quản lý thị trường cơ động phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Tiến hành kiểm tra hành chính tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện trên phương tiện chứa một số lượng lớn các mặt hàng thực phẩm đông lạnh các loại, gồm: bẹ sữa heo, thịt, trứng non, lòng heo và nhiều sản phẩm động vật khác. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch thú y của toàn bộ số hàng hóa trong xe.

Đội quản lý thị trường cơ động phát hiện trứng non đông lạnh trên xe.

Đội quản lý thị trường cơ động phát hiện bẹ sữa heo đông lạnh trên xe. 

Theo sổ sách và phiếu giao nhận thu giữ tại hiện trường, tổng khối lượng thực phẩm lên đến gần 17 tấn, chuẩn bị được phân phối tiêu thụ tại các chợ và quán ăn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng 2 phương tiện liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Phát hiện gần 8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng tại TP. Đồng Nai

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai vừa phối hợp cùng Đội QLTT số 3 và Đội số 5 phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Đồng Nai kiểm tra đột xuất Công ty L.A.F phát hiện gần 8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hết hạn sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố triển khai Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 02/6/2026 của liên Bộ, Bộ Công an - Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh

Vào khoảng 10h ngày 24-6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai đã phối hợp cùng Đội QLTT số 3 và  Đội số 5 phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty L.A.F có địa chỉ tại phường Hố Nai do ông L.T. A làm giám đốc, hoạt động kinh doanh, sơ chế chân gà và chân gà rút xương, thành phố Đồng Nai.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty gần 3 tấn chân gà có nhãn hàng hóa nhưng đã hết thời hạn sử dụng và gần 5 tấn sản phẩm chân gà chưa qua sơ chế được chứa trong bao nylon không có nhãn hàng hóa, không có tên ký hiệu lô hàng, không ghi ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sởchưa cung cấp được giấy tờ liên quan số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên.

Với gần 8 tấn chân gà có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT Số 1 đã tiến hành lập biên niêm phong tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

An Giang: Tạm giữ 5 tấn gạo không rõ nguồn gốc tại phường Hà Tiên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh gạo nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các loại gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở của bà N.T.L.

Cơ sở bị kiểm tra nằm trên địa bàn khu phố 1, phường Hà Tiên, do bà N.T.L (sinh năm 1958) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa khoảng 5 tấn gạo không nhãn hiệu, không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ước tính tổng trị giá số hàng hóa này theo giá thị trường khoảng 90 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số gạo trên để tiếp tục xác minh, làm rõ. Hiện cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: Đội Quản lý thị trường số 15 kiểm tra, xử lý, buộc tiêu huỷ trên 200 kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 06/QĐ-CCQLTT ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 15 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Hằng VP, địa chỉ: Phố Tân Thịnh, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên 200 kg hàng hoá thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cụ thể: 220 gói Lạp xưởng nhãn hiệu ROTISSERIE SAUSAGE (750 gam/gói); 20 gói Xúc xích nhãn hiệu ORIGINAL GRILLED (1,9kg/gói).

Sau khi thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, Đội Quản lý thị trường số 15 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 20 triệu đồng đối với Doanh nghiệp về hành vi kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) nhập lậu, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy trên 200 kg hàng hoá thực phẩm nhập lậu theo quy định pháp luật.

Cao Bằng: Phát hiện, thu giữ hơn 59 kg vảy động vật nghi là vảy tê tê

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 11/4/2026, tại khu vực xóm Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã.

Các bao tải chứa vảy động vật nghi là vảy tê tê được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 6 bao tải chứa tổng khối lượng 59,2 kg vảy động vật, nghi là vảy tê tê. Lực lượng chức năng tạm giữ người, phương tiện và toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Tiếp tục phát hiện Công ty TNHH TM và XNK Nam Anh kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Ngày 09/10/2025, Đội QLTT số 16 phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại Địa điểm kinh doanh số 01 – Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh, địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện công ty Công ty TNHH TM & XNK Nam Anh đang bày bán một số mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất, Giám đốc là bà Nguyễn Thị Lan, đại diện làm việc nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Cụ thể, hàng hóa vi phạm gồm: 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku; 120 gói kẹo dẻo Wiggles; 180 chai nước cốt chanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35.100.000 đồng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 16 xác định Công ty TNHH TM & XNK Nam Anh có hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm)”, quy định tại Điểm e Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm nhập lậu đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 20/8/2025, Đội QLTT số 16 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM&XNK Nam Anh về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu.

Việc tiếp tục tái phạm trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đội QLTT số 16 đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 70.000.000 đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Đội QLTT số 16 hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền, theo quy định pháp luật.

Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép hàng hoá nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 22/9/2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh thông tin, lực lượng Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia (Chi cục Hải quan khu vực VIII) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 400kg xúc xích nhập lậu không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 18/9/2025, tại điểm VH1, có tọa độ: 21024’40,0’’N, 108001’10,0’’E Khu vực Đầu Tán, xã Vĩnh Thực tỉnh Quảng Ninh, phát hiện đối tượng Hoàng Văn Thịnh (sinh năm 1996, Nơi ở hiện tại: Thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển hàng hóa nhập khẩu là 400kg sản phẩm động vật (Xúc xích) có xuất xứ Trung quốc; tình trạng hàng hóa đã bị giã đông, có mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng bị bắt giữ đã lợi dụng đêm tối, sử dụng bè vỏ gỗ ngụy trang dưới hình thức đi đánh bắt hải sản để vận chuyển lậu số xúc xích trên qua biên giới. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã lập biên bản, phối hợp với lực lượng Biên phòng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Ninh: Phát hiện xe chở 128 bình khí nghi là khí cười

Ngày 19/7/2025, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 128 bình khí nghi là N2O tại xã Tiên Yên, Quảng Ninh.

Vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 18/7, tại km 204+200 quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác số 2 của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến đã phát hiện một xe ô tô con loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 14K00944 lưu thông theo hướng Tiên Yên về Hải Lạng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 04/01/1992, hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Lái xe điều khiển phương tiện một mình.

Trên xe chở 32 bao tải dứa màu xanh, mỗi bao chứa một hộp giấy các tông. Bên trong mỗi hộp có 4 bình khí bằng kim loại màu đen, hình trụ tròn, cao 39cm, đường kính 12cm, khối lượng 5,5 ki lô gam. Tổng số hàng hóa trên xe là 128 tám bình khí nghi là khí N2O hay còn gọi là khí cười.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 8 Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đồng Nai: Tạm giữ đối tượng mua bán gần 2 kg ma túy đá

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Ngô Tiến Thức (SN 1983) ngụ TP Biên Hòa, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy... 

Trước đó, vào ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) bắt khẩn cấp đối tượng Thức. Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ gần 2 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an thu giữ gần 2 kg ma túy đá

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Chí Hiếu và 4 đối tượng khác tại TP Biên Hòa. Tại đây, công an thu giữ thêm nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và các vật chứng có liên quan.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.=