Ninh Bình: Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp mua hóa đơn khống để trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với hai giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế. Bằng thủ đoạn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ các công ty không có hoạt động thực tế, hai đối tượng này đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 12/3/2026, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra hai vụ án kinh tế nghiêm trọng liên quan đến tội danh trốn thuế. Theo hồ sơ vụ án thứ nhất, Trần Văn Khánh (sinh năm 1987, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), hiện là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dệt may Phương Nam, đã có hành vi gian lận tài chính quy mô lớn. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, Khánh đã liên hệ và mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng khống từ một số doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số hóa đơn bất hợp pháp này được Khánh sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp của mình, qua đó chiếm đoạt và trốn nộp ngân sách Nhà nước số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Cùng chung thủ đoạn gian lận, vụ án thứ hai liên quan đến Trần Văn Đoàn (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Bảo Linh. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, vị giám đốc này đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp từ một công ty lập ra trên giấy tờ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số hóa đơn này sau đó được hợp thức hóa vào hồ sơ kế toán của Công ty Bảo Linh nhằm mục đích kê khai giảm trừ thuế. Qua quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Đoàn đã giúp doanh nghiệp trốn thuế trót lọt với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với hai giám đốc doanh nghiệp

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tống đạt quyết định khởi tố hai vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Văn Khánh cùng Trần Văn Đoàn để tiếp tục điều tra. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây cung cấp hóa đơn khống liên tỉnh nhằm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của hai bị can đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh.

Việc bóc gỡ thành công các thủ đoạn gian lận thuế này thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế.

Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu gần 40.000 chai sữa tắm thú cưng giả mạo nhãn hiệu

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thế Hiệp (sinh năm 1994, trú tại Hà Nội) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đối tượng này đã nhập khẩu và tiêu thụ trót lọt hàng chục nghìn sản phẩm sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Lương Thế Hiệp là Giám đốc của hai doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam (cùng có trụ sở tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, Lương Thế Hiệp đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc tổng cộng 38.818 chai sữa tắm dành cho thú cưng. Toàn bộ số hàng hóa này đều được gắn nhãn hiệu “SOS”. Đây là nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và đang được bảo hộ cho một chủ sở hữu khác tại Việt Nam.

Sau khi nhập khẩu trót lọt số lượng lớn hàng giả nói trên, Lương Thế Hiệp đã tổ chức phân phối, tiêu thụ sản phẩm thông qua nhiều kênh khác nhau. Ngoài việc tư vấn bán hàng trực tiếp, đối tượng đã tận dụng triệt để nền tảng thương mại điện tử Shopee để tiếp cận khách hàng. Sản phẩm giả mạo đã được bán cho nhiều cá nhân không chỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mà còn vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị hàng hóa vi phạm trong vụ án này là hơn 2 tỷ đồng. Hành vi của Lương Thế Hiệp đã cấu thành tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Việc làm này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu chân chính, đồng thời gây nhầm lẫn và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các sản phẩm dành cho thú cưng đang diễn biến phức tạp trên thị trường, Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.

Cơ quan Công an đề nghị người tiêu dùng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ưu tiên mua sắm hàng hóa tại các địa điểm kinh doanh uy tín như các cửa hàng chính hãng, nhà phân phối được ủy quyền hoặc các trang web thương mại điện tử đã được kiểm chứng. Trước khi quyết định mua sản phẩm, người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin trên nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ và yêu cầu xuất trình hóa đơn, chứng từ nếu cần thiết.

Người tiêu dùng không nên mua hàng theo cảm tính hoặc chỉ quan tâm đến giá rẻ mà bỏ qua yếu tố chất lượng và nguồn gốc. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng nhái hoặc hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, người dân cần nhanh chóng phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

QLTT Quảng Trị: Giám sát tiêu hủy gần 400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu

Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy gần 400 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc tại Quảng Trị. (Ảnh: QLTT)

Theo đó, tổng cộng 397 đơn vị sản phẩm gồm bánh kẹo, quần áo, tất chân các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã bị buộc tiêu hủy, với tổng trị giá gần 15 triệu đồng. Số tang vật này thuộc các hộ kinh doanh H.T.D.H và H.M (xã Hoàn Lão) cùng hộ kinh doanh P.T.T (xã Phong Nha), tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 649/KH-CCQLTT ngày 24/12/2025 của Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14/01 đến 26/01/2026, Đội QLTT số 5 đã chủ trì phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cơ sở nêu trên.

Lực lượng QLTT tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: QLTT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 180 sản phẩm là quần áo, tất chân giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như adidas, NIKE, GUCCI đang được bảo hộ tại Việt Nam và 217 gói bánh, kẹo không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh với tổng số tiền phạt 16 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Việc tiêu hủy được thực hiện đúng trình tự, phương án đã được phê duyệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của Đội QLTT số 5 và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường và quy định pháp luật hiện hành.